Последние новости
22 сен 2017, 20:53
 Белокалитвинской городской прокуратурой поддержано государственное обвинение по...
Поиск

19 сен 2017, 19:31
 Выпуск информационной программы Белокалитвинская Панорама от 19 сентября 2017 года...
14 сен 2017, 19:36
Выпуск информационной программы Белокалитвинская Панорама от 14 сентября 2017 года...
06 сен 2017, 08:57
Выпуск информационной программы Белокалитвинская Панорама от 5 сентября 2017 года...
29 авг 2017, 09:52
Выпуск информационной программы Белокалитвинская Панорама от 29 августа 2017 года...
» » » » » Центробанк России заподозрил киргизский "Аманбанк" в масштабном отмывании доходов

Центробанк России заподозрил киргизский "Аманбанк" в масштабном отмывании доходов

Центробанк России заподозрил киргизский "Аманбанк" в масштабном отмывании доходовБанк России заподозрил киргизский "Аманбанк" в проведении сомнительных операций на миллиарды долларов. Об этом ЦБ РФ сообщил в официальном пресс-релизе.

Банк России отмечает, что по корреспондентским счетам "Аманбанка", открытых в российских кредитных организациях, и корреспондентским счетам в иностранной валюте кредитных организаций, открытых в "Аманбанке", "осуществляются регулярные и значительные по своим масштабам операции", которые Банком России отнесены к сомнительным.

За период с октября 2006 по апрель 2007 года в пользу клиентов "Аманбанка" по таким сделкам было переведено более пяти миллиардов долларов. ЦБ РФ предполагает, что "действительными целями этих операций могут являться оплата "серого" импорта, а также отмывание доходов, полученных преступным путем".

Представители "Аманбанка" заявили, что среди клиентов банка действительно есть юридические лица, ведущие свою деятельность на территории России. Однако отказывать им в обслуживании нет никаких оснований, поскольку все предоставляемые ими документы соответствуют законодательству Киргизии. Об этом сообщает Reuters. По словам представителя банка, доля российских клиентов в объеме его бизнеса составляет "менее половины".

По данным "Интерфакса", по итогам 2006 года "Аманбанк" занимает 995 строчку в перечне крупнейших банков бывшего СССР.

В январе 2006 года Банк России предостерег российские банки от работы с киргизским АзияУниверсалБанком.


Центробанк России заподозрил киргизский "Аманбанк" в масштабном отмывании доходов


18 май 2007, 17:02
Информация
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 100 дней со дня публикации.