Последние новости
22 май 2017, 23:01
 Посол Турции в США Сердар Килич после решения Вашингтона поставлять оружие курдам...
Поиск

16 май 2017, 19:51
 Выпуск информационной программы Белокалитвинская Панорама от 16 мая 2017 года...
12 май 2017, 08:54
 Выпуск информационной программы Белокалитвинская Панорама от 11 мая 2017 года...
12 май 2017, 08:52
 Выпуск информационной программы Белокалитвинская Панорама от 8 мая 2017 года...
03 май 2017, 09:42
 Выпуск информационной программы Белокалитвинская Панорама от 2 мая 2017 года...
» » » » » Центробанк России заподозрил киргизский "Аманбанк" в масштабном отмывании доходов

Центробанк России заподозрил киргизский "Аманбанк" в масштабном отмывании доходов

Центробанк России заподозрил киргизский "Аманбанк" в масштабном отмывании доходовБанк России заподозрил киргизский "Аманбанк" в проведении сомнительных операций на миллиарды долларов. Об этом ЦБ РФ сообщил в официальном пресс-релизе.

Банк России отмечает, что по корреспондентским счетам "Аманбанка", открытых в российских кредитных организациях, и корреспондентским счетам в иностранной валюте кредитных организаций, открытых в "Аманбанке", "осуществляются регулярные и значительные по своим масштабам операции", которые Банком России отнесены к сомнительным.

За период с октября 2006 по апрель 2007 года в пользу клиентов "Аманбанка" по таким сделкам было переведено более пяти миллиардов долларов. ЦБ РФ предполагает, что "действительными целями этих операций могут являться оплата "серого" импорта, а также отмывание доходов, полученных преступным путем".

Представители "Аманбанка" заявили, что среди клиентов банка действительно есть юридические лица, ведущие свою деятельность на территории России. Однако отказывать им в обслуживании нет никаких оснований, поскольку все предоставляемые ими документы соответствуют законодательству Киргизии. Об этом сообщает Reuters. По словам представителя банка, доля российских клиентов в объеме его бизнеса составляет "менее половины".

По данным "Интерфакса", по итогам 2006 года "Аманбанк" занимает 995 строчку в перечне крупнейших банков бывшего СССР.

В январе 2006 года Банк России предостерег российские банки от работы с киргизским АзияУниверсалБанком.


Центробанк России заподозрил киргизский "Аманбанк" в масштабном отмывании доходов


18 май 2007, 17:02
Информация
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 100 дней со дня публикации.