Последние новости
26 май 2017, 22:46
 Число жертв столкновений в ливийском Триполи возросло до 28 человек, более 130...
Поиск

16 май 2017, 19:51
 Выпуск информационной программы Белокалитвинская Панорама от 16 мая 2017 года...
12 май 2017, 08:54
 Выпуск информационной программы Белокалитвинская Панорама от 11 мая 2017 года...
12 май 2017, 08:52
 Выпуск информационной программы Белокалитвинская Панорама от 8 мая 2017 года...
03 май 2017, 09:42
 Выпуск информационной программы Белокалитвинская Панорама от 2 мая 2017 года...
» » » » » Центробанк лишил лицензий два московских банка

Центробанк лишил лицензий два московских банка

Центробанк лишил лицензий два московских банка26 апреля Банк России отозвал лицензию у Диамонд-банка и Экспортбанка, сообщает пресс-служба Центробанка. Как и во всех предыдущих случаях, основанием для этой меры послужило отмывание банками незаконно полученных средств.

Оба банка обвиняются в нарушении статьи 7 (за исключением пункта 3) закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Кроме того, ЦБ считает, что Диамонд-банк нарушал шестую статью того же закона.

Шестая статья описывает порядок действий банка в случае проведения клиентом операций на сумму свыше 600 тысяч рублей. Согласно ей, банк должен ставить надзорный орган в известность обо всех подобных сделках. Статья седьмая, в нарушении которой обвиняются обе кредитные организации, содержит пункты о том, что банк должен устанавливать личность клиента, разработать и внедрить правила внутреннего контроля и сообщать в надзорные органы о любых подозрительных сделках.

Активы Диамонд-банка на 1 января 2006 года составляли около 656 миллионов рублей, а Экспортбанка еще меньше - 240 миллионов. Ни один из банков не вошел в систему страхования вкладов. Оба были зарегистрированы в 1995 году и работали в Москве.

В 2007 году кроме Диамонд-банка и Экспортбанка ЦБ лишил лицензий шесть банков и одну небанковскую кредитную организацию.


Центробанк лишил лицензий два московских банка


27 апр 2007, 14:10
Читайте также

Информация
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 100 дней со дня публикации.