Последние новости
25 июн 2019, 22:40
 Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом Ирана Хасаном...
Поиск

21 июн 2019, 10:01
 Выпуск информационной программы Белокалитвинская Панорама от 20 июня 2019 года...
21 июн 2019, 09:59
 Выпуск информационной программы Белокалитвинская Панорама от 18 июня 2019 года...
21 июн 2019, 09:57
 Выпуск информационной программы Белокалитвинская Панорама от 13 июня 2019 года...
14 июн 2019, 17:09
 Выпуск информационной программы Белокалитвинская Панорама от 11 июня 2019 года...
» » » » » Финансовая разведка предложит банкам поделиться информацией о клиентах

Финансовая разведка предложит банкам поделиться информацией о клиентах

13 мар 2007, 16:28
Финансовая разведка предложит банкам поделиться информацией о клиентахГлава Росфинмониторинга Виктор Зубков выступил за ужесточение контроля над операциями с наличными средствами. Он предоложил, чтобы вся информация об операциях с наличностью суммой свыше 600 тысяч рублей поступала из банков в ведомство. Соответствующий законопроект будет направлен в правительство, сообщает РИА Новости.

Зубков также отметил, что анализ поступившей в службу информации указывает на "резкий рост" количества операций с представлением "теневых" финансовых услуг. Зубков подчеркнул, что зачастую организаторами "схем" выступают банки. При этом количество банков, которые не сотрудничают с Росфинмониторингом, сократилось за последние два года в четыре раза - до 12 банков. Зубков отметил, что в 2006 году от российских банков ведомство получило четыре миллиона сообщений о подозрительных операциях.

В 2006 году Росфинмониторинг провел 7931 финансовое расследование, что на 33 процента больше, чем в 2005 году, и вдвое больше, чем в 2004 году. По словам Зубкова, его ведомство направило в правоохранительные органы 4277 материалов со сведениями о свыше 120 тысячах операций на сумму около 770 миллиардов рублей. Таким образом, результативность финансовых расследований составляет 53 процента. Зубков также сообщил, что в 2006 году по статьям, связанным с отмыванием преступных доходов, в России было осуждено 502 человека, что вдвое превышает уровень 2004 года.

При этом Зубков отметил, что его ведомство не претендует на на исполнение надзорных функций Банка России. Стоит напомнить, что в феврале 2007 года Генпрокуратура провела проверку деятельности Центробанка после того, как были опубликованы три письма бывшего главы "ВИП-банка" Алексея Френкеля, которого обвиняют в убийстве зампреда ЦБ РФ Андрея Козлова. Банкир обвинил сотрудников Банка России в коррупции и выводе денежных средств за рубеж.

После того, как Генпрокуратура закончила проверку ЦБ РФ, в Госдуме состоялись слушания, на которых депутаты подвергли резкой критике руководство Банка России. В частности, депутаты предложили лишить Центробанк надзорных функций, передав их Росфинмониторингу. Однако руководство Банка России выступило против этой идеи.

13 мар 2007, 16:28




Финансовая разведка предложит банкам поделиться информацией о клиентах


Читайте также

Информация
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 100 дней со дня публикации.