Последние новости
28 май 2017, 21:52
 Папа Римский Франциск наградил 75-летнего российского священника Иосифа Заневского,...
Поиск

27 май 2017, 14:18
 Выпуск информационной программы Белокалитвинская Панорама от 25 мая 2017 года...
16 май 2017, 19:51
 Выпуск информационной программы Белокалитвинская Панорама от 16 мая 2017 года...
12 май 2017, 08:54
 Выпуск информационной программы Белокалитвинская Панорама от 11 мая 2017 года...
12 май 2017, 08:52
 Выпуск информационной программы Белокалитвинская Панорама от 8 мая 2017 года...
» » » » » Банкам предложат поделиться информацией о крупных операциях по обналичиванию

Банкам предложат поделиться информацией о крупных операциях по обналичиванию

Банкам предложат поделиться информацией о крупных операциях по обналичиваниюГлава Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Виктор Зубков заявил, что поправки, которые обяжут банки сообщать в службу об операциях по обналичиванию денежных средств на сумму более 600 тысяч рублей, уже внесены с правительство от Минфина в апреле. Об этом сообщает РИА Новости.

Росфинмониторинг будет получать сообщения об операциях по обналичиванию, проведенных как юридическими, так и физическими лицами.

Ранее Зубков неоднократно отмечал, что анализ поступившей в его службу информации указывает на "резкий рост" количества операций с представлением "теневых" финансовых услуг. При этом, по мнению экспертов ФСФМ, зачастую организаторами "схем" выступают банки.


Банкам предложат поделиться информацией о крупных операциях по обналичиванию


14 май 2007, 17:22
Читайте также

Информация
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 100 дней со дня публикации.