Банкам предложат поделиться информацией о крупных операциях по обналичиванию

Глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Виктор Зубков заявил, что поправки, которые обяжут банки сообщать в службу об операциях по обналичиванию денежных средств на сумму более 600 тысяч рублей, уже внесены с правительство от Минфина в апреле. Об этом сообщает РИА Новости.

Росфинмониторинг будет получать сообщения об операциях по обналичиванию, проведенных как юридическими, так и физическими лицами.

Ранее Зубков неоднократно отмечал, что анализ поступившей в его службу информации указывает на "резкий рост" количества операций с представлением "теневых" финансовых услуг. При этом, по мнению экспертов ФСФМ, зачастую организаторами "схем" выступают банки.

Банкам предложат поделиться информацией о крупных операциях по обналичиванию