Последние новости
17 фев 2019, 22:31
 Австрия и Россия традиционно поддерживают "хорошие контакты", заявил канцлер Австрии...
Поиск

15 фев 2019, 10:18
Выпуск информационной программы Белокалитвинская Панорама от 14 февраля 2019 года...
14 фев 2019, 11:00
Выпуск информационной программы Белокалитвинская Панорама от 12 февраля 2019 года...
08 фев 2019, 20:56
 Выпуск информационной программы Белокалитвинская Панорама от 8 февраля 2019 года...
06 фев 2019, 10:53
Выпуск информационной программы Белокалитвинская Панорама от 5 февраля 2019 года...
» » » В Финляндии задержали третьего подозреваемого в отмывании миллионов евро

В Финляндии задержали третьего подозреваемого в отмывании миллионов евро

23 сен 2018, 21:18

 Количество задержанных на юго-западе Финляндии в связи с масштабным расследованием финансовых преступлений возросло до трех, сообщает в воскресенье Центральная криминальная полиция.

В субботу сообщалось, что в рамках дела задержаны двое, допрошены семеро человек. "Центральная криминальная полиция задержала троих на юго-западе Финляндии, семеро были допрошены", — говорится в пресс-релизе полиции.

"Следственные мероприятия прошли, как и было запланировано. Сегодня основное внимание уделяется расследованию об использовании нелегальной рабочей силы в строительстве", — отметил следователь по уголовным делам Центральной криминальной полиции Маркку Ранта-ахо.

Правоохранители подозревают финскую компанию, головной офис которой находится в другой стране Евросоюза, в налоговом мошенничестве — отмывании денег на несколько миллионов евро, а также использовании нелегальной рабочей силы. Обыски в рамках данного дела будут продолжены в воскресенье, добавили в полиции.

Как сообщала ранее газета Helsingin Sanomat, речь идет, в том числе, о компании Airiston Helmi Oy, среди учредителей которой несколько граждан России, а деятельность предприятия, согласно реестру финских компаний, связана с управлением недвижимостью.

Полиция не раскрывает, какие и сколько компаний затронуты расследованием и граждане каких стран подозреваются в преступлении.

Как заявили РИА Новости в российской дипмиссии, комментариев на текущий момент по данному вопросу нет.

ria.ru

23 сен 2018, 21:18




В Финляндии задержали третьего подозреваемого в отмывании миллионов евро


Читайте также

Информация
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 100 дней со дня публикации.