Донские таможенники прикрыли канал незаконного вывода денег из России
Таможенники обнаружили у ростовской фирмы фиктивные контракты на 25 млн долларов, заключенные с заграничными фирмами, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.
Во время расследования выяснилось, что общество с ограниченной ответственностью заключило с рядом фирм-резидентов Кипра и Великобритании контракты на поставку в товаров в Россию. Компания произвела предоплату в общей сумме, превышающей 25 млн долларов США. Приобретенные товары так и не привезли. Затем организация в спешном порядке сменила адрес местонахождения на другой регион страны, присоединившись к другому юридическому лицу.
– Информация о выявленных признаках уголовного преступления была передана в Южную оперативную таможню, – сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.
В отношении руководителя возбуждены уголовные дела. Глава компании может лишиться свободы на срок до пяти лет
