Последние новости
17 апр 2021, 21:50
В Москве задержали белорусского политолога Александра Федуту и адвоката Юрия Зенковича,...
Поиск

11 фев 2021, 10:23
Выпуск информационной программы Белокалитвинская Панорама от 11 февраля 2021 года...
09 фев 2021, 10:18
Выпуск информационной программы Белокалитвинская Панорама от 9 февраля 2021 года...
04 фев 2021, 10:11
Выпуск информационной программы Белокалитвинская Панорама от 4 февраля 2021 года...
02 фев 2021, 10:04
Выпуск информационной программы Белокалитвинская Панорама от 2 февраля 2021 года...
Главная » Новости » Новости регионов » В г. Шахты на поставках угля бизнесмен отмыл 6 млн рублей

В г. Шахты на поставках угля бизнесмен отмыл 6 млн рублей

15 июн 2016, 01:18
В г. Шахты на поставках угля бизнесмен отмыл 6 млн рублейПредприниматель из города Шахты, занимающийся поставкой угля, обвиняется в отмывании 6-ти млн рублей.

Полицейские установили, что в конце 2013 года 31-летний руководитель фирмы ликвидировал в г. Шахты принадлежащую ему организацию. Но при этом продолжал заключать договора с клиентами, используя реквизиты и расчетный счет закрытого им предприятия.

Через подконтрольные фирмы были отмыты более 6-ти млн рублей.

Ранее в отношении шахтинского бизнесмена было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство».

Теперь к нему добавилось второе по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» (часть 4 статьи 174.1 УК РФ).

Предпринимателю грозит до 7 лет лишения свободы. shahty.ru

15 июн 2016, 01:18




В г. Шахты на поставках угля бизнесмен отмыл 6 млн рублей


Читайте также

Информация
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 100 дней со дня публикации.