Последние новости
26 янв 2020, 15:55
 Президент Украины Владимир Зеленский помиловал 97 граждан в 2019 году, сообщает офис...
Поиск

23 янв 2020, 08:23
 Выпуск информационной программы Белокалитвинская Панорама от 21 января 2020 года...
16 янв 2020, 09:53
Выпуск информационной программы Белокалитвинская Панорама от 16 января 2020 года...
14 янв 2020, 09:46
Выпуск информационной программы Белокалитвинская Панорама от 14 января 2020 года...
27 дек 2019, 09:44
Выпуск информационной программы Белокалитвинская Панорама от 27 декабря 2019 года...
» » » За "обналичку" теневых доходов в Ростове-на-Дону задержана преступная группа

За "обналичку" теневых доходов в Ростове-на-Дону задержана преступная группа

22 окт 2006, 22:00
Оперативниками Ростовского городского отдела по борьбе с экономическими преступлениями задержана преступная группа лиц, которая занималась обналичиванием денежных средств для коммерческих лиц и организаций.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУВД Ростовской области, группу из 5 человек задержали сразу после проведения ими очередной операции. В багажнике их автомобиля милиционеры обнаружили 20 млн рублей, которые были аккуратно упакованы в огромные пакеты. Эти деньги подозреваемые сняли со счета в одном из ростовских банков. Милиционеры считают, что эта сумма получена преступным путем в результате обналичивания так называемых теневых денег.

Офис "теневиков" находился в обычной квартире. В информационном центре офиса находилась структурированная информация обо всех ростовских банках и крупных фирмах. Ею активно пользовались для проведения различных теневых операций. В ходе обыска в офисе было изъято около 60 печатей фирм, зарегистрированных на подставных лиц. Через такие фирмы-"однодневки" проводились крупные суммы.

По словам начальника ОБЭП Ростова-на-Дону Вадима Левченко, подозреваемым предъявлено обвинение за правонарушения по ст. ст.173 УК РФ "лжепредпринимательство", с. 187 УК РФ "изготовление и сбыт платежных документов" и ст. 327 УК РФ "подделка документов". Сейчас пять фигурантов этого дела задержаны и помещены в изолятор временного содержания.

22 окт 2006, 22:00




За "обналичку" теневых доходов в Ростове-на-Дону задержана преступная группа


Читайте также

Информация
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 100 дней со дня публикации.