Последние новости
17 авг 2017, 17:33
 Белокалитвинской городской прокуратурой  проведена поверка соблюдения требований...
Поиск

24 июл 2017, 10:07
 Планировка и построение альпийских горок в Белой Калитве и Ростовской области...
02 июл 2017, 22:17
Анатолий Козлов продолжает нас радовать интересными видео...
23 июн 2017, 15:29
 Выпуск информационной программы Белокалитвинская Панорама от 22 июня 2017 года...
21 июн 2017, 16:39
 Выпуск информационной программы Белокалитвинская Панорама от 20 июня 2017 года...
» » » Крупного ростовского банкира подозревают в незаконном обналичивании денег

Крупного ростовского банкира подозревают в незаконном обналичивании денег

 В московском офисе Южного регионального банка полицейские задержали председателя совета директоров Владимира Ковригина и управляющую московским филиалом банка Юлию Малякшину. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на МВД России.

По данным следствия, в 2014 году ростовский банкир организовал схему обналичивания денег и вывода их в офшоры. Следователи считают, что благодаря этому ему удалось вывести в теневой сектор экономики более 800 млн рублей.

Незаконные финансовые операции проводились на территории Московского региона, Ростовской области и Санкт-Петербурга. В составе организованной группы числись десять человек, которые являлись топ-менеджерами известного финансово-кредитного учреждения.

В их распоряжении находились реквизиты нескольких сотен юридических лиц с признаками фиктивных организаций, на расчетные счета которых переводились денежные средства "клиентов" для последующего обналичивания и вывода за рубеж в офшоры.

Следователи провели 18 обысков совместно с сотрудниками оперативных, экспертных подразделений МВД России, а также бойцами спецназа Росгвардии. Полицейские изъяли компьютеры и ноутбуки, мобильные телефоны, электронные средства дистанционного управления банковскими счетами, а также более 200 печатей юридических лиц.

– Организаторы и активные участники группы – восемь человек – задержаны. В отношении них судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, – отмечают в пресс-службе ГУ МВД России.

Оперативники продолжают проведение следственных действий по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности

161.ru


Крупного ростовского банкира подозревают в незаконном обналичивании денег


24 май 2017, 21:15
Читайте также