Последние новости
15 июл 2018, 11:53
 Трагедия произошла на местном пляже в Шахтах в субботу, 14 июля. Молния попала в дерево,...
Поиск

21 июн 2018, 15:58
Анатолий Козлов продолжает нас радовать красивыми видами нашего замечательного города...
21 июн 2018, 15:53
Выпуск информационной программы Белокалитвинская Панорама от 21 июня 2018 года...
21 июн 2018, 15:53
Выпуск информационной программы Белокалитвинская Панорама от 19 июня 2018 года...
13 июн 2018, 08:19
Выпуск информационной программы Белокалитвинская Панорама от 12 июня 2018 года...
» » » Крупного ростовского банкира подозревают в незаконном обналичивании денег

Крупного ростовского банкира подозревают в незаконном обналичивании денег

24 май 2017, 21:15

 В московском офисе Южного регионального банка полицейские задержали председателя совета директоров Владимира Ковригина и управляющую московским филиалом банка Юлию Малякшину. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на МВД России.

По данным следствия, в 2014 году ростовский банкир организовал схему обналичивания денег и вывода их в офшоры. Следователи считают, что благодаря этому ему удалось вывести в теневой сектор экономики более 800 млн рублей.

Незаконные финансовые операции проводились на территории Московского региона, Ростовской области и Санкт-Петербурга. В составе организованной группы числись десять человек, которые являлись топ-менеджерами известного финансово-кредитного учреждения.

В их распоряжении находились реквизиты нескольких сотен юридических лиц с признаками фиктивных организаций, на расчетные счета которых переводились денежные средства "клиентов" для последующего обналичивания и вывода за рубеж в офшоры.

Следователи провели 18 обысков совместно с сотрудниками оперативных, экспертных подразделений МВД России, а также бойцами спецназа Росгвардии. Полицейские изъяли компьютеры и ноутбуки, мобильные телефоны, электронные средства дистанционного управления банковскими счетами, а также более 200 печатей юридических лиц.

– Организаторы и активные участники группы – восемь человек – задержаны. В отношении них судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, – отмечают в пресс-службе ГУ МВД России.

Оперативники продолжают проведение следственных действий по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности

161.ru

24 май 2017, 21:15




Крупного ростовского банкира подозревают в незаконном обналичивании денег


Читайте также

Информация
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 100 дней со дня публикации.