Последние новости
22 май 2017, 23:01
 Посол Турции в США Сердар Килич после решения Вашингтона поставлять оружие курдам...
Поиск

16 май 2017, 19:51
 Выпуск информационной программы Белокалитвинская Панорама от 16 мая 2017 года...
12 май 2017, 08:54
 Выпуск информационной программы Белокалитвинская Панорама от 11 мая 2017 года...
12 май 2017, 08:52
 Выпуск информационной программы Белокалитвинская Панорама от 8 мая 2017 года...
03 май 2017, 09:42
 Выпуск информационной программы Белокалитвинская Панорама от 2 мая 2017 года...
» » » В Ростове четверо местных жителей обвиняются в отмывании 130 миллионов рублей

В Ростове четверо местных жителей обвиняются в отмывании 130 миллионов рублей

В Ростове четверо местных жителей обвиняются в отмывании 130 миллионов рублейВ Ростове под следствием оказались четверо местных жителей, которых подозревают в отмывании денег. По версии правоохранительных органов, они зарегистрировали две фирмы, выполняющие роль посредников между сельхозпроизводителями и экспортерами зерна. Получив заказ от клиентов, четверка подделывала банковские платежные поручения от имени этих организаций и вносила в финансовые документы ложные сведения о якобы выполненных сделках в виде поставок сельхозпродукции, а также о суммах уплаченных налогов и сборов.

При помощи программы удаленного доступа "Банк-Клиент" аферисты переводили деньги со счетов посреднических фирм на счета подконтрольных им фиктивных предприятий. Преступная группа хорошо конспирировалась. К примеру, для обеспечения своей безопасности подозреваемые использовали телефонные сим-карты, зарегистрированные на подставных лиц, а переговаривались между собой при помощи специальных зашифрованных слов и фраз.

- За полтора года фигурантам удалось отмыть более 130 миллионов рублей информируцет rostov.kp.ru.




В Ростове четверо местных жителей обвиняются в отмывании 130 миллионов рублей


01 апр 2013, 15:05
Читайте также

Информация
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 100 дней со дня публикации.