Последние новости
25 сен 2017, 06:08
 Российские военнослужащие из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в понедельник...
Поиск

19 сен 2017, 19:31
 Выпуск информационной программы Белокалитвинская Панорама от 19 сентября 2017 года...
14 сен 2017, 19:36
Выпуск информационной программы Белокалитвинская Панорама от 14 сентября 2017 года...
06 сен 2017, 08:57
Выпуск информационной программы Белокалитвинская Панорама от 5 сентября 2017 года...
29 авг 2017, 09:52
Выпуск информационной программы Белокалитвинская Панорама от 29 августа 2017 года...
» » » В Ростове четверо местных жителей обвиняются в отмывании 130 миллионов рублей

В Ростове четверо местных жителей обвиняются в отмывании 130 миллионов рублей

В Ростове четверо местных жителей обвиняются в отмывании 130 миллионов рублейВ Ростове под следствием оказались четверо местных жителей, которых подозревают в отмывании денег. По версии правоохранительных органов, они зарегистрировали две фирмы, выполняющие роль посредников между сельхозпроизводителями и экспортерами зерна. Получив заказ от клиентов, четверка подделывала банковские платежные поручения от имени этих организаций и вносила в финансовые документы ложные сведения о якобы выполненных сделках в виде поставок сельхозпродукции, а также о суммах уплаченных налогов и сборов.

При помощи программы удаленного доступа "Банк-Клиент" аферисты переводили деньги со счетов посреднических фирм на счета подконтрольных им фиктивных предприятий. Преступная группа хорошо конспирировалась. К примеру, для обеспечения своей безопасности подозреваемые использовали телефонные сим-карты, зарегистрированные на подставных лиц, а переговаривались между собой при помощи специальных зашифрованных слов и фраз.

- За полтора года фигурантам удалось отмыть более 130 миллионов рублей информируцет rostov.kp.ru.




В Ростове четверо местных жителей обвиняются в отмывании 130 миллионов рублей


01 апр 2013, 15:05
Читайте также

Информация
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 100 дней со дня публикации.