Последние новости
19 июн 2021, 22:57
Представитель политического блока экс-президента Армении Сержа Саргсяна "Честь имею" Сос...
Поиск

11 фев 2021, 10:23
Выпуск информационной программы Белокалитвинская Панорама от 11 февраля 2021 года...
09 фев 2021, 10:18
Выпуск информационной программы Белокалитвинская Панорама от 9 февраля 2021 года...
04 фев 2021, 10:11
Выпуск информационной программы Белокалитвинская Панорама от 4 февраля 2021 года...
02 фев 2021, 10:04
Выпуск информационной программы Белокалитвинская Панорама от 2 февраля 2021 года...
Главная » Новости » Новости регионов » В Ростовской области четверо бизнесменов подозреваются в отмывании 270 миллионов рублей

В Ростовской области четверо бизнесменов подозреваются в отмывании 270 миллионов рублей

07 мар 2013, 09:58

В Ростовской области четверо бизнесменов подозреваются в отмывании 270 миллионов рублейЧетверо бизнесменов из Новочеркасска оказались под следствием, их  подозревают в изготовлении фиктивных платежных поручений на общую сумму более 270 миллионов рублей.

- В течение двух лет они помогали недобросовестным донским предпринимателям отмывать деньги и уходить от уплаты налогов в госбюджет, - сообщает Екатерина Данова, сотрудник ГУ МВД России по РО. - Получив заказ от клиентов, подозреваемые подделывали платежные поручения от имени подконтрольных "фирм-однодневок" и вносили в документы ложные сведения о якобы выполненных работах или оказанных
услугах.

При помощи программы удаленного доступа "Банк-Клиент" аферисты переводили деньги со счетов одних, существующих только на бумаге, организаций на счета таких же фиктивных предприятий. За свои услуги четверка брала восемь процентов от суммы перевода. Так, за два года подозреваемым удалось отмыть 270 миллионов рублей. Исходя из этой суммы, доход новочеркасских бизнесменов составил более 20 миллионов рублей сообщает rostov.kp.ru.



07 мар 2013, 09:58




В Ростовской области четверо бизнесменов подозреваются в отмывании 270 миллионов рублей


Читайте также

Информация
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 100 дней со дня публикации.