Последние новости
22 окт 2017, 19:20
 Президент Украины Петр Порошенко во время общения с жителями Авдеевки на подконтрольной...
Поиск

20 окт 2017, 16:36
 Выпуск информационной программы Белокалитвинская Панорама от 19 октября 2017 года...
17 окт 2017, 15:22
Выпуск информационной программы Белокалитвинская Панорама от 17 октября 2017 года...
13 окт 2017, 08:55
 Выпуск информационной программы Белокалитвинская Панорама от 12 октября 2017 года...
10 окт 2017, 17:12
 Красивое видео об осенней Белой Калитве...
» » » В Ростове начались слушания по уголовному делу о незаконном обналичивании 5 миллиардов рублей

В Ростове начались слушания по уголовному делу о незаконном обналичивании 5 миллиардов рублей

В Ростове начались слушания по уголовному делу о незаконном обналичивании 5 миллиардов рублейВ Кировском районном суде Ростова-на-Дону на слушаниях по уголовному делу о 5 миллиардах рублей начали первые допросы свидетелей.

По данному делу проходит 130 человек. Напомним, в донской столице была задержана группа из 10 человек. Их обвиняют в незаконном обналичивании денег и проведении банковских операций, требующих лицензии Центробанка России. По данным следствия, были использованы платежные поучения 13 лжефирм, зарегистрированных на подставных лиц, и участники группировки незаконно обналичили 5 миллиардов и легализовали 900 миллилонов рублей. Дело было раскрыто благодаря анализу финансовых потоков. Подсудимым грозит до 15 лет лишения свободы.

"Также дело необычно тем, что много свидетелей иногородние, то есть очень большое количество живет за пределами Ростовской области: в Москве, Волгограде, Ульяновске", - добавил зампрокурора Кировского района Ростова-на-Дону Роман Агапов.
DONTR.RU




В Ростове начались слушания по уголовному делу о незаконном обналичивании 5 миллиардов рублей


05 ноя 2008, 15:41
Читайте также

Информация
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 100 дней со дня публикации.