Последние новости
19 июн 2021, 22:57
Представитель политического блока экс-президента Армении Сержа Саргсяна "Честь имею" Сос...
Поиск

11 фев 2021, 10:23
Выпуск информационной программы Белокалитвинская Панорама от 11 февраля 2021 года...
09 фев 2021, 10:18
Выпуск информационной программы Белокалитвинская Панорама от 9 февраля 2021 года...
04 фев 2021, 10:11
Выпуск информационной программы Белокалитвинская Панорама от 4 февраля 2021 года...
02 фев 2021, 10:04
Выпуск информационной программы Белокалитвинская Панорама от 2 февраля 2021 года...
Главная » Новости » Мировые Новости » Бизнес » Финансы » Дело Сокальского подготовили к отправке в суд

Дело Сокальского подготовили к отправке в суд

08 май 2007, 14:10
Дело Сокальского подготовили к отправке в судСледственный комитет МВД подготовил к отправке в суд дело бывшего банкира Бориса Сокальского, арестованного в марте 2007 года по обвинению в незаконной банковской деятельности, пишет 7 мая "Время новостей". Его подозревают в незаконном обналичивании около 300 миллиардов рублей через банк "Новая экономическая позиция" (НЭП-банк) и подконтрольные ему структуры.

Как заявил изданию начальник управления Следственного комитета при МВД генерал-майор Игорь Цоколов, дело Сокальского будет первым уголовным делом, связанным с отмыванием средств, которое уйдет в суд. По информации МВД, только через один банк "Родник", который контролировал Борис Сокальский, ежедневно обналичивались суммы до 1 миллиарда рублей. Всего в этом банке работало пять человек, которые не осуществляли никаких банковских операций. Как сообщил Игорь Цоколов, руководство банком "Родник" осуществлял человек со справкой о психической невменяемости, фамилия которого в интересах следствия не разглашается.

При обыске сотрудниками МВД был обнаружен тайный расчетно-кассовый центр, находившийся на территории одного из оборонных предприятий Москвы. Оттуда было изъято около 2,3 миллиона долларов наличными, приготовленных для отправки клиенту. По словам Игоря Цоколова, эти средства, скорее всего, будут переданы в государственный бюджет.

В марте 2007 года Тверской суд Москвы выдал разрешение на арест Бориса Сокальского, подозревавшегося в сбыте фальшивых денег. 6 апреля ему было предъявлены официальные обвинения в незаконной банковской деятельности, злоупотреблении полномочиями и изготовлении и сбыте поддельных ценных бумаг. 2 мая Мосгорсуд отклонил жалобу адвокатов Бориса Сокальского на решение об аресте и оставил банкира под стражей.

08 май 2007, 14:10




Дело Сокальского подготовили к отправке в суд


Читайте также

Информация
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 100 дней со дня публикации.