Последние новости
07 дек 2016, 23:23
Чтобы остановить кровопролитие в Алеппо, нужно проявить здравый смысл, сказал...
Поиск

» » » » Раскрыта крупнейшая международная финансовая афера


Раскрыта крупнейшая международная финансовая афера

Увеличить картинкуВ Испании разгорается скандал, связанный с финансовыми махинациями международного масштаба в банковской сфере.

Соглсно опубликованной сегодня информации правоохранительных органов, речь идет о ряде счетов в испанском отделении французского Национального банка Парижа, португальского банка "Эшпириту Санту", а также местных финансовых институтах "КаИспа" и "Сосьедад картера Меридиональ".

В Мадриде и Барселоне в рамках операции "Суэтер" уже второй день проводятся обыски, выемки документов и компьютеров, а также другие оперативно-следственные мероприятия. В результате, сообщают правоохранительные органы, в упомянутых банках заморожены ряд счетов на сумму более 1,5 млрд. евро.

По словам представителей спецслужб, речь идет о финансовой афере с привлечением некоего международного треста, отмывавшего через "Эшпириту Санту" и Национальный банк Парижа деньги и совершавшего другие махинации. Дело ведет известный испанский судья Бальтасар Гарсон, получивший известность благодаря процессам над баскскими экстремистами, передает ИТАР-ТАСС.

Французский и португальский банки являются крупнейшими финансовыми учреждениями в своих странах. Руководство их отделениями в Испании уверяет в опубликованном специальном заявлении, что "дело возбуждено не против самих банков, а против некоторых клиентов, и что банки оказывают содействие следствию", отмечает РИА «Новости».

Источник: РИА "Новости"
05 ноя 2006, 11:50
Информация
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 100 дней со дня публикации.