Последние новости
05 дек 2016, 21:32
Приближается конец 2016 года, время подводить его итоги. Основным показателям финансового...
Поиск

» » » » » Банковский скандал - Российские банкиры и грузинский "авторитет" обналичили 200 миллиардов рублей


Банковский скандал - Российские банкиры и грузинский "авторитет" обналичили 200 миллиардов рублей

Увеличить картинкуМВД РФ и Финансовая разведка раскрыли преступное сообщество, в которое входили российские банкиры и грузинский криминальный "авторитет", которое обналичило более 200 миллиардов рублей, 391 миллион долларов и 66 миллионов евро. Об этом сообщает РИА Новости.

Департамент экономической безопасности (ДЭП) МВД России считает, что ряд руководителей и сотрудников ООО КБ "Век Банк" и КБ "Новая экономическая позиция" с апреля 2004 года по январь 2005 года через подконтрольные им банки и подставные организации незаконно обналичивали деньги. При этом большая часть денежных средств была выведена на счета подставных организаций за рубежом. Лицензии у банков уже отозваны.

Кроме того, ДЭП МВД РФ заявляет, что незаконные финансовые операции с использованием реквизитов данных кредитных организаций использовало для "отмывания" денег преступное сообщество, которое возглавляет грузинский криминальный авторитет по кличке "Джуба".

По данным ведомства, интересы группировки лоббировались некоторыми чиновниками Минфина и Банка России. В ДЭП МВД считают, что доход от незаконных банковских операций превышал 500 тысяч долларов в день.

Стоит напомнить, что ранее ДЭП МВД РФ приостановил деятельность ряда московских казино. Причиной стало то обстоятельство, что заведения контролировали криминальные авторитеты - выходцы из Грузии.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в октябре заявил, что Грузия использует "средства из криминальных источников, в том числе находящихся в России, для закупки оружия". Министр отметил, что российская сторона предпримет необходимые меры, чтобы "существенно затруднить поступление средств по этим каналам". Источник:
17 окт 2006, 14:57
Информация
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 100 дней со дня публикации.