В Ростове задержана группа чёрных банкиров, занимавшихся незаконной обналичкой

Членов ОПГ подозревают в том, что они занимались прокручиванием денежных средств через банк и их обналичиванием посредством фиктивных фирм сообщает donnews.ru.

— Установлено, что в своей преступной деятельности члены организованной группы использовали свыше 65 лжеорганизаций, зарегистрированных на территории Москвы, Ростовской и Московской областей, а также возможности одного коммерческого банка, действующего на территории южного региона, — сообщила официальный представитель УФСБ Инна Дериглазова.

Как выяснилось, учреждением, через которое проворачивалась преступная схема обналички, оказался известный банк «РостФинанс».

— Ущерб от деятельности этой ОПГ исчисляется миллионами. По версии следствия, вероятные подозреваемые действовали по схеме: денежные средства через активы ростовского банка поступали на расчётные счета лжефирм и периодически там оседали. Таким образом, организованная преступная группа помогала клиентам банка — юридическим, физическим лицам и государственным предприятиям — уходить от уплаты налогов и получать необоснованную налоговую выгоду в виде неправомерного возмещения НДС из бюджета государства в особо крупном размере, — описал схему увода денег представитель УВД Ростова.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье «Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчётных карт и иных платёжных документов».