Ростовская область лидирует по числу преступлений по отмыванию денег
Итоги работы 29 января подвели в управлении Росфинмониторинга по Южному федеральному округу. Всего на юге России за 2009 год выявлено более 700 преступлений, связанных с отмыванием денег. Сумма денег, выведенных из теневого оборота, составила более 200 миллионов рублей. Наибольшее количество нарушений закона связано с корупцией, хищением и последующей легализацией бюджетных средств. В этом же списке - финансирование терроризма и экстремизма.
"Направления нашей работы в этом году определены исходя из послания президентра России, - поясняет руководитель межрегионального управления федеральной службы по финансовому мониторингу по ЮФО Михаил Фетисов. - Стратегическим направлением является работа с госкорпорациями и госкомпаниями, получающими деньги из бюджета".
