Последние новости
05 дек 2016, 21:32
Приближается конец 2016 года, время подводить его итоги. Основным показателям финансового...
Поиск

» » » В Ростове начались слушания по уголовному делу о незаконном обналичивании 5 миллиардов рублей


В Ростове начались слушания по уголовному делу о незаконном обналичивании 5 миллиардов рублей

В Ростове начались слушания по уголовному делу о незаконном обналичивании 5 миллиардов рублейВ Кировском районном суде Ростова-на-Дону на слушаниях по уголовному делу о 5 миллиардах рублей начали первые допросы свидетелей.

По данному делу проходит 130 человек. Напомним, в донской столице была задержана группа из 10 человек. Их обвиняют в незаконном обналичивании денег и проведении банковских операций, требующих лицензии Центробанка России. По данным следствия, были использованы платежные поучения 13 лжефирм, зарегистрированных на подставных лиц, и участники группировки незаконно обналичили 5 миллиардов и легализовали 900 миллилонов рублей. Дело было раскрыто благодаря анализу финансовых потоков. Подсудимым грозит до 15 лет лишения свободы.

"Также дело необычно тем, что много свидетелей иногородние, то есть очень большое количество живет за пределами Ростовской области: в Москве, Волгограде, Ульяновске", - добавил зампрокурора Кировского района Ростова-на-Дону Роман Агапов.
DONTR.RU

Источник:
05 ноя 2008, 15:41
Информация
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 100 дней со дня публикации.