Последние новости
05 дек 2016, 21:32
Приближается конец 2016 года, время подводить его итоги. Основным показателям финансового...
Поиск

» » » В Узбекистане создана финансовая разведка


В Узбекистане создана финансовая разведка

В Узбекистане создана финансовая разведкаПрезидент Узбекистана Ислам Каримов создал управление финансовой разведки в структуре департамента Генпрокуратуры по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов. Как сообщает "Интерфакс", постановление "О мерах по усилению борьбы с преступлениями в финансово-экономической, налоговой сфере, с легализацией преступных доходов" опубликовано в республиканской прессе.

С 1 января 2006 года, напоминает агентство, в Узбекистане вступил в силу закон "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма".

В качестве мер противодействия преступлениям в финансовой сфере законом предусмотрены обязательный и внутренний контроль за операциями с денежными средствами или иным имуществом, а также идентификация юридических и физических лиц, осуществляющих данные операции. Источник: www.Lenta.ru
18 май 2006, 00:00
Информация
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 100 дней со дня публикации.